Getting My delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas To Work

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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.

Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o circular el dinero obtenido de manera ilícita.

Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.

Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.

Además, los abogados penalistas también pueden ayudar a sus clientes a tomar medidas preventivas para evitar incurrir en el delito de blanqueo de capitales.

En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

Pero no es solo la cercanía, es la profesionalidad de ambos la Source que hizo que confiase en ellos y al ultimate conseguimos demostrar lo que fakeíamos, la verdad. Gracias de nuevo a todo el equipo, sin duda os recomendaré a cualquier persona.

Si estas inmerso en un weblink delito de blanqueo de dinero, lo más importante es ponerte en manos de un abogado defensor que estudie el caso y te pueda dar una respuesta lo más adecuada a tu situación.

En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el artwork. 301.one C.P. deben tener por this contact form finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.

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Ingresar cantidades de dinero en efectivo obtenidas por el tráfico de drogas en un On line casino o juego de azar y retirarlo como ganancias legales, para ocultar su verdadera procedencia.

Yo sólo espero que me devuelvan parte de los 17000 euros que me sacaron cobrándome unos honorarios desorbitados. La reseña de María explain muy bien lo que viví con ellos sobre todo al closing.